شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

متهم شدن یک آمریکایی به پولشویی یک میلیارد دلاری برای ایران

 

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد یک مرد اهل آلاسكا متهم به پولشویی یک میلیارد دلاری برای ایران شده است.

این خبرگزاری روز پنجشنبه نوشت اسناد دادگاه فدرال ایالات متحده نشان می‌دهد که تقریبا تمامی این پول به امارات متحده عربی منتقل شده تا به دست ایران برسد. 

بر اساس این اسناد، کنت زونگ از صورتحساب جعلی استفاده کرده تا به ایران کمک کند در ازای محموله‌های نفت خود از کره جنوبی پول نقد دریافت کند. 

دادستان‌های فدرال در آمریکا گفته‌اند زونگ از طریق ایجاد صورتحساب‌های تقلبی برای مصالح ساختمانی، بانک‌های کره جنوبی را به آزاد کردن پول مسدود شده ایران متقاعد می‌کرده است. 

دادستان‌های فدرال نیویورک گفته‌اند که در ماه آوریل بانک صنعتی کره جنوبی موافقت کرد ۸۶ میلیون دلار جریمه بر سر قصور در توقف این پولشویی پرداخت کند.

زونگ که در کره جنوبی بازداشت است قرار بود ماه مارس آزاد شود، اما دادستان‌های فدرال آمریکا گفته‌اند احتمالا تا وقتی جریمه چندین میلیون دلاری‌ پرداخت نکند، آزاد نمی‌شود. 

دادستان‌ها در تلاش برای استرداد او به آمریکا و محاکمه‌اش در ایالات متحده‌اند. 

تقریبا تمامی وجوه پولشویی شده به امارات متحده عربی سرازیر شده است. 

آسوشیتدپرس در گزارش خود نوشته است این خبر شفافیت مالی در امارات متحده عربی را زیر سوال می برد

بر اساسگزارشی که مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی واقع در واشنگتن در سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر کرد، بازار املاک دبی در سال‌های گذشته به «مامنی» برای افرادی تبدیل شده که از طرف آمریکا به اتهام بهره‌برداری مالی از جنگ‌ها، حمایت مالی از تروریسم و قاچاق مواد مخدر تحریم شده‌اند.

 

تازه چه خبر؟
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منابع آگاه از «مرگ مشکوک» شاهین ناصری، از شاهدان شکنجه نوید افکاری، در سلول انفرادی زندان تهران بزرگ خبر داد. برادر...More
طالبان اسامی شماری از افراد از جمله دو نفر از فرماندهان نظامی طالبان را که به سمت‌های مهم دولتی منصوب کرده است، اعلام کرد. به گفته ذبیح‌الله مجاهد،...More
حسن زرقانی دادستان مشهد از بازداشت شش متهم پرونده کودک‌ربایی در این شهر خبر داد و اعلام کرد که متهم اصلی پرونده هنوز دستگیر نشده وفراری است. زرقانی...More
پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای اعلام کرد گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان که بارها وفاداری ایدئولوژیک قوی خود به جمهوری اسلامی را نشان داده، دولت لبنان را...More
ارتش سودان در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، اعلام کرد تلاش برای کودتا را خنثی کرده و اوضاع تحت کنترل است. یک عضو شورای حکومتی سودان...More