دادستانی کل بحرین بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک دیگر را به اتهام پولشویی بیش از ۱/۳ میلیارد دلار، تحت پیگرد کیفری قرار داد. علي بن فضل البوعینین،...
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پولشویی
حراج تهران در پاسخ به گزارش روزنامه شرق اتهام پولشویی در این حراج را رد و اعلام کرد که ارقام حراج‌ها نمی‌تواند «توهم پولشویی» را تداعی کند. در جوابیه...
۹ بهمن ۱۳۹۹
شبکه گلوبال نیوز کانادا به نقل از فعالان حقوق بشر و کارشناسان مقابله با پولشویی گزارش داد از زمان تشدید تحریم‌های ایران در سال ۲۰۱۰، شهر تورنتو به...
۹ بهمن ۱۳۹۹
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد یک مرد اهل آلاسكا متهم به پولشویی یک میلیارد دلاری برای ایران شده است. این خبرگزاری روز پنجشنبه نوشت اسناد دادگاه فدرال...
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
در پی نزدیک به چهار سال کشمکش ملال‌آور میان جناح‌های رقیب درون هیات حاکم جمهوری اسلامی بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن الزامات گروه ویژه اقدام مالی (اف....
۳ اسفند ۱۳۹۸
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه خواست تا اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، را به اتهام «نقل قول» تایید نشده و «خلاف...
۶ آبان ۱۳۹۸
فارین پالیسی نوشته است که اعمال تحریم‌های شدید دولت ترامپ علیه ایران، حزبالله لبنان را دچار مشکل کرده است. همچنین اگر واشنگتن این گروه را به طور...
۲۴ خرداد ۱۳۹۸
نیویورک‌تایمز به استناد پرونده‌های اطلاعاتی دولت ونزوئلا گزارش داد
نیویورک‌تایمز ادعا می‌کند طارق عیسمی، وزیر صنایع دولت نیکلاس مادورو، و خانواده‌اش به نیروهای حزبالله لبنان کمک کرده‌اند تا برای جاسوسی، تولید مواد...
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
یک مرد ۵۰ ساله اهل کشور لیتوانی که به اتهام کلاهبرداری، جعل هویت و پولشویی در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد اعتراف کرد بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ در...
۶ فروردین ۱۳۹۸
سومین جلسه رسیدگی به پرونده حسین هدایتی و ۱۰ نفر دیگر که متهم به فساد اقتصادی شده‌اند در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی...
۱۹ اسفند ۱۳۹۷