مقامات دادستانی در ایالات متحده آمریکا 'محمد ظفر چاگلایان' وزیر پیشین اقتصاد در دولت ترکیه و چندین نفر از مدیران ارشد بانک دولتی هالک بانک (Halkbank)  در آن کشور را به توطئه برای پولشویی میلیون‌ها دلار برای ایران از طریق سیستم مالی آمریکا و پرداخت میلیون‌ها دلار رشوه در این رابطه متهم کرده‌اند.

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی امروز پنجشنبه 16 شهریور ماه در این باره می‌نویسد: «اتهامات جدید روز گذشته از طرف دادستانی فدرال نیویورک در رابطه با پیگرد قانونی رضا ضراب تاجر ترک ایرانی‌الاصل و مدیرعامل بانک Halkbank 'محمت هاکان آتیلا' به جرم سوءاستفاده از شبکه بانکی آمریکا برای پولشویی از جانب دولت ایران و دور زدن تحریم‌های اقتصادی علیه آن کشور می‌باشد.

در حال حاضر 9 نفر در این رابطه متهم شده‌اند که از جانب دولت ایران به پولشویی و دور زدن تحریم‌ها شرکت داشته‌اند. به گفته دادستانی نیویورک، برخی از منابعی که از این پولشویی‌های چندین میلیون دلاری بهره برده‌اند در ارتباط با سازمان‌های تروریستی و پرداخت کمک مالی به آنها بوده‌اند. یکی از این منابع شرکت هواپیمایی 'ماهان' است که متهم است با استفاده از هواپیماهای مسافربری خود به حزب‌الله لبنان اسلحه می‌رسانده است.»

به گفته بلومبرگ: «این اتهامات و کیفرخواست جدید به طور قطع روابط میان آمریکا و ترکیه را تیره‌تر از وضعیت کنونی آن خواهد کرد.»

رضا ضراب سال گذشته رودی جولیانی از نزدیکان سیاسی دونالد ترامپ را برای دفاع از خود استخدام کرده بود.