شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

شکایت دولت بحرین از یک بانک ایرانی به اتهام پولشویی

 

دولت بحرین از بانک ایرانی «آینده» (Future Bank) به اتهام دست داشتن در پولشویی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی برای حکومت ایران در دادگاه بین المللی هلند شکایت کرده است.

به گزارش روزنامه واشنگتن پست، دولت بحرین در شکایتنامه خود گفته است که «بانک آینده» در فعالیت‌های غیرقانونی گسترده‌ای برای یک دولت خارجی دست داشته است.

حسابرسان دولت بحرین این بانک را متهم کرده‌اند که به مشتریان خود کمک می‌کرده تا با مخفی نگاه داشتن بیش از۷  میلیارد دلار نقل و انتقالات غیرقانونی از طریق شعبات خود، در دور زدن و نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شریک بوده است.

در متن شکایتنامه آمده است که این بانک که در بحرین تأسیس شده است از شیوه‌های مخفی‌کاری ویژه‌ای برای نقل و انتقالات پول از داخل ایران با شرکای خارجی تجار ایرانی استفاده کرده است.

دولت بحرین در شکایتنامه خود آورده است که پولشویی توسط بانک آینده در راستای حمایت از تروریسم بین‌المللی بوده و این بانک از درآمدهای خود وام‌های کلانی را در اختیار سپاه پاسداران قرار می‌داده است.

وزیر خارجه بحرین خالد‌بن احمد‌ الخلیفه به روزنامه نیوعرب می‌گوید: «حسابرسان ما اکنون جنایت‌ها و قانون‌شکنی‌های این بانک  علیه کشور بحرین را برملاء کرده‌اند».

طرح این شکایت در هلند در دادگاه بین‌المللی لاهه صورت گرفته است.

 

تازه چه خبر؟
گزارش‌های رسانه‌ای از مرگ شاهین ناصری، از شاهدان شکنجه نوید افکاری، در زندان تهران بزرگ خبر می‌دهند. منابع نزدیک به خانواده شاهین ناصری در گفت‌وگو با...More
طالبان اسامی شماری از افراد از جمله دو نفر از فرماندهان نظامی طالبان را که به سمت‌های مهم دولتی منصوب کرده است، اعلام کرد. به گفته ذبیح‌الله مجاهد،...More
حسن زرقانی دادستان مشهد از بازداشت شش متهم پرونده کودک‌ربایی در این شهر خبر داد و اعلام کرد که متهم اصلی پرونده هنوز دستگیر نشده وفراری است. زرقانی...More
پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای اعلام کرد گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان که بارها وفاداری ایدئولوژیک قوی خود به جمهوری اسلامی را نشان داده، دولت لبنان را...More
ارتش سودان در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، اعلام کرد تلاش برای کودتا را خنثی کرده و اوضاع تحت کنترل است. یک عضو شورای حکومتی سودان...More