نقلت شبكة "غلوبال نيوز كندا" عن نشطاء لحقوق الإنسان وخبراء مكافحة غسيل الأموال، قولهم إنه منذ تصعيد العقوبات على إيران في عام 2010، تحولت مدينة...
28 يناير 2021
غسل الأموال
أعلن محسن مجتهد شبستري، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، عن معارضة غالبية أعضاء المجلس لبنود قوانين" مكافحة غسل الأموال"، في حين حذَّر بعض النواب...
23 ديسمبر 2019
دافع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن تصريحاته حول غسل الأمول في إيران، اليوم الأحد 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلا: "إذا لم تكن في إيران...
03 نوفمبر 2019
نشرت مجلة "فورين بوليسي"، اليوم الجمعة 14 يونيو (حزيران)، تقريرًا ذكرت فيه أنَّ العقوبات الصارمة التي فرضتها حكومة ترامب على إيران خلقت مشكلة لحزب...
14 يونيو 2019
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، اليوم الجمعة 22 فبراير (شباط)، أنها أعطت إيران أربعة أشهر أخرى، مهلةً لإجراء التعديلات اللازمة لمكافحة غسل الأموال...
22 فبراير 2019
أعلنت الشرطة الفيدرالية الكندية، أمس الثلاثاء 12 فبراير (شباط) أنها تمكنت من ضبط شبكة كبيرة لغسل الأموال، في عملية متزامنة ومشترکة في ولايتي أونتاريو...
13 فبراير 2019
قال أحمد توكلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، اليوم الخميس 20 ديسمبر (كانون الأول): "منذ عام 2007، تم إنشاء 500 ملف لمتهمين بغسل الأموال، ولكن لم تتم...
20 ديسمبر 2018
أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي أصغر يوسف نجاد، اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تقديم مشروع استجواب وزير الخارجية، محمد جواد...
27 نوفمبر 2018
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، في اجتماع الحكومة: "تُرى، هل أموال من يبيع المخدرات في هذه المنطقة أو تلك ليست قذرة...
21 نوفمبر 2018
أعلن البرلماني الأصولي، حسين علي حاجي دليجاني، أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن لم تقتنع بإجابات ظريف، فسوف يبدأ استجوابه...
19 نوفمبر 2018